本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司簽署附條件生效的股份認購合同之補充合同的議案》，具體情況如下：

　　公司于2023年2月20日與公司控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司（以下簡稱“勤誠達投資”）簽訂附條件生效的股份認購合同之補充合同（以下簡稱“補充合同”）。該事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需上海證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后實施。

　　勤誠達投資為公司控股股東，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系；勤誠達投資以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認購，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　附條件生效的股份認購合同第1.1條中關(guān)于“本次發(fā)行”的含義修改為：“本次發(fā)行，指發(fā)行人本次擬向認購人發(fā)行不超過352,000,000股（含本數(shù)）人民幣普通股（A股）股票的行為。發(fā)行人的股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限將在認購人認購金額不變的前提下，根據(jù)發(fā)行價格調(diào)整作出相應調(diào)整，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案為準�！�

　　附條件生效的股份認購合同第9.1條的內(nèi)容修改為：“本合同為附條件生效的合同。本合同在下列條件全部達成的情況下即應生效：本次向特定對象發(fā)行經(jīng)發(fā)行人董事會、股東大會批準，并經(jīng)上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊�！�

　　附條件生效的股份認購合同中其他有關(guān)“非公開發(fā)行”的表述修改為“向特定對象發(fā)行”，有關(guān)“中國證監(jiān)會核準”及“監(jiān)管核準”的表述修改為“監(jiān)管機關(guān)審核/注冊”。

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　提交本次股東大會的上述議案已經(jīng)公司2023年2月20日召開的第七屆董事會第二十一次會議審議通過，詳情可參考次日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司章程認定的與前述議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

　�。ㄒ唬┍竟�司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　�。ǘ�）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　1、登記方法：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和股東帳戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電線：30、下午 14：00-17：00

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案；公司第七屆董事會第二十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，對發(fā)行方案中“非公開發(fā)行A股股票”修訂為“向特定對象發(fā)行A股股票”等事項進行了調(diào)整，具體調(diào)整事項如下：

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后擇機發(fā)行。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次非公開發(fā)行股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次發(fā)行在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過352,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應調(diào)整。

　　若本次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

　　本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過352,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準。若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準。

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數(shù)）。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會有權(quán)根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　本次發(fā)行募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數(shù)）。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會有權(quán)根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　2023年1月30日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長十二個月（即延長至2024年2月7日）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議的通知以口頭方式發(fā)出，該次會議于2023年2月20日在常州億晶光電科技有限公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議應出席董事9人，實際出席9人。會議由董事長楊慶忠先生主持，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司認真對照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件對上市公司向特定對象發(fā)行股票的有關(guān)要求和條件，對公司的實際經(jīng)營情況及相關(guān)事項進行了逐項自查，認為公司仍然符合現(xiàn)行向特定對象發(fā)行A股股票的有關(guān)規(guī)定，具備發(fā)行條件。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司擬對本次向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案部分內(nèi)容進行修訂。具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后擇機發(fā)行。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為深圳市勤誠達投資管理有限公司（以下簡稱“勤誠達投資”）。勤誠達投資以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為深圳市勤誠達投資管理有限公司（以下簡稱“勤誠達投資”）。勤誠達投資以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次非公開發(fā)行股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格為3.70元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第十次會議決議公告日（即2022年1月18日）。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

　　若本次發(fā)行在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調(diào)整：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價格為P1，則調(diào)整公式為：

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過352,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應調(diào)整。

　　若本次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

　　本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過352,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準。若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準。

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行對象所取得公司發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數(shù)）�？鄢�發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會有權(quán)根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過130,240.00萬元（含本數(shù)）。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

　　在本次發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會有權(quán)根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　2023年1月30日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》，將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長十二個月（即延長至2024年2月7日）。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司擬對本次發(fā)行股票預案部分內(nèi)容進行修訂，編制了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　四、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。該報告對本次發(fā)行股票募集資金投資項目的可行性及對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影響等進行了充分的分析，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求和公司的實際情況。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　五、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司擬對公司關(guān)于攤薄即期回報的填補措施及相關(guān)主體承諾的部分內(nèi)容進行修訂，編制了《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-013）。

　　為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司擬與控股股東勤誠達投資簽訂《附條件生效的股份認購合同之補充合同》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于簽署附條件生效的股份認購合同之補充合同的公告》（公告編號：2023-011）。

　　七、審議通過《關(guān)于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益明細表的議案》

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》并經(jīng)會計師事務所審核。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于億晶光電科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜，具體授權(quán)為：

　�。ㄒ唬�、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照股東大會審議通過的發(fā)行議案及具體情況，制定和實施本次向特定對象發(fā)行的具體方案，包括但不限于因法律法規(guī)及監(jiān)管要求的修訂及變化、監(jiān)管部門要求（包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見）、除權(quán)除息等事項、與發(fā)行對象共同協(xié)商或其他原因等在本次向特定對象發(fā)行股票的總規(guī)模內(nèi)對本次發(fā)行股票的發(fā)行對象、認購方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、定價原則的安排或者與發(fā)行方案有關(guān)的其他內(nèi)容進行調(diào)整；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實施本次發(fā)行的最終方案，決定或調(diào)整本次發(fā)行時機和實施進度；或者根據(jù)本次向特定對象發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整、除權(quán)除息事項以及監(jiān)管部門的意見等情形，對本次發(fā)行做出終止的決定；

　�。ǘ�）、辦理本次發(fā)行申報事宜，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜向有關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；批準、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要文件；

　�。ㄋ模�、本次發(fā)行完成后，辦理與本次發(fā)行的股票在上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請登記、鎖定和上市等有關(guān)的事宜；根據(jù)本次向特定對象發(fā)行的實際結(jié)果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

　�。ㄎ澹�、根據(jù)實際情況調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶；辦理設(shè)立、調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶的相關(guān)具體事宜；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關(guān)事宜，并在股東大會決議范圍內(nèi)對本次發(fā)行募集資金使用進行具體安排；

　　（六）、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次發(fā)行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等的影響，制訂、修改相關(guān)的填補措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

　�。ㄆ撸�、如果將來政府部門或監(jiān)管部門出臺新的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定或者證券監(jiān)管部門及其他政府有關(guān)主管部門對本次向特定對象發(fā)行股票方案及申報材料提出反饋意見、要求的，或者市場條件發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會、董事長或其授權(quán)人士對本次向特定對象發(fā)行股票方案以及與本次發(fā)行有關(guān)的申報材料、協(xié)議及文件進行必要的補充、調(diào)整或修改；

　�。ň牛�、如果公司在政府有關(guān)主管部門批準或要求的特定期限內(nèi)不能完成本次發(fā)行的，授權(quán)公司董事會根據(jù)屆時的市場環(huán)境并在保護公司利益的前提之下，決定是否向有關(guān)主管部門遞交延期申請并在遞交延期申請的情況下履行與此相關(guān)的文件準備、編制、申報、反饋、備案、審批等一切相關(guān)手續(xù)；

　�。ㄊ�）、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件發(fā)生變化時，可酌情決定本次向特定對象發(fā)行股票方案延期實施，或者按照新的上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜；

　　公司擬于2023年3月10日召開2023年第二次臨時股東大會，會議將以網(wǎng)絡投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開，審議上述議案八、議案九。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十五次會議的通知以口頭方式發(fā)出。該次會議于2023年2月20日在常州億晶光電科技有限公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席3人。會議由監(jiān)事會主席欒永明先生主持，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益明細表的議案》

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《億晶光電科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》并經(jīng)會計師事務所審核。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于億晶光電科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司編制了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)監(jiān)事欒永明、劉夢麗、陳江明回避表決，鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會無法形成決議，因此本議案直接提交股東大會審議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。

　　本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

　　為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜，具體授權(quán)為：

　�。ㄒ唬�、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照股東大會審議通過的發(fā)行議案及具體情況，制定和實施本次向特定對象發(fā)行的具體方案，包括但不限于因法律法規(guī)及監(jiān)管要求的修訂及變化、監(jiān)管部門要求（包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見）、除權(quán)除息等事項、與發(fā)行對象共同協(xié)商或其他原因等在本次向特定對象發(fā)行股票的總規(guī)模內(nèi)對本次發(fā)行股票的發(fā)行對象、認購方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、定價原則的安排或者與發(fā)行方案有關(guān)的其他內(nèi)容進行調(diào)整；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實施本次發(fā)行的最終方案，決定或調(diào)整本次發(fā)行時機和實施進度；或者根據(jù)本次向特定對象發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整、除權(quán)除息事項以及監(jiān)管部門的意見等情形，對本次發(fā)行做出終止的決定；

　�。ǘ�）、辦理本次發(fā)行申報事宜，包括但不限于：就本次發(fā)行事宜向有關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；批準、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要文件；

　�。ㄋ模�、本次發(fā)行完成后，辦理與本次發(fā)行的股票在上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請登記、鎖定和上市等有關(guān)的事宜；根據(jù)本次向特定對象發(fā)行的實際結(jié)果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

　�。ㄎ澹�、根據(jù)實際情況調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶；辦理設(shè)立、調(diào)整本次發(fā)行的募集資金專項賬戶的相關(guān)具體事宜；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關(guān)事宜，并在股東大會決議范圍內(nèi)對本次發(fā)行募集資金使用進行具體安排；

　�。�六）、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次發(fā)行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等的影響，制訂、修改相關(guān)的填補措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

　�。ㄆ撸�、如果將來政府部門或監(jiān)管部門出臺新的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定或者證券監(jiān)管部門及其他政府有關(guān)主管部門對本次向特定對象發(fā)行股票方案及申報材料提出反饋意見、要求的，或者市場條件發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會、董事長或其授權(quán)人士對本次向特定對象發(fā)行股票方案以及與本次發(fā)行有關(guān)的申報材料、協(xié)議及文件進行必要的補充、調(diào)整或修改；

　�。ň牛�、如果公司在政府有關(guān)主管部門批準或要求的特定期限內(nèi)不能完成本次發(fā)行的，授權(quán)公司董事會根據(jù)屆時的市場環(huán)境并在保護公司利益的前提之下，決定是否向有關(guān)主管部門遞交延期申請并在遞交延期申請的情況下履行與此相關(guān)的文件準備、編制、申報、反饋、備案、審批等一切相關(guān)手續(xù)；

　　（十）、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件發(fā)生變化時，可酌情決定本次向特定對象發(fā)行股票方案延期實施，或者按照新的上市公司向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件繼續(xù)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜；

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)監(jiān)事欒永明、劉夢麗、陳江明回避表決，鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，監(jiān)事會無法形成決議，因此本議案直接提交股東大會審議。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“億晶光電”或“公司”）于2023年2月20日召開了第七屆董事會第二十一次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了公司本次向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的相關(guān)議案。內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(上披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票預案修訂稿的披露事項不代表審批機關(guān)對于本次發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認、批準或同意，預案修訂稿所述本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項尚需獲得上海證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)【2013】110號）以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（證監(jiān)會公告【2015】31號）的要求，為保障中小投資者利益，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億晶光電”）就本次向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對象發(fā)行”）對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并結(jié)合實際情況提出了填補回報的相關(guān)措施。具體情況如下：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化。

　　2、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行于2023年6月底完成，該預測時間僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報的影響，最終完成時間以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后公司實際發(fā)行完成時間為準。

　　3、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況（包括財務費用、投資收益、利息攤銷等）的影響；

　　4、在預測公司總股本時，以發(fā)行人2022年9月30日總股本1,192,859,268股為基礎(chǔ)，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素（例如股份回購、股權(quán)激勵等）導致股本發(fā)生的變化。

　　5、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為352,000,000股，募集資金總額為130,240.00萬元（不考慮扣除相關(guān)發(fā)行費用）。上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對每股收益的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量，最終以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的實際發(fā)行股份數(shù)量和募集資金總額為準。

　　6、2023年1月13日，公司披露《2022年年度業(yè)績預盈公告》，預計2022年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,500萬元到15,000萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為12,400萬元到14,900萬元。

　　假設(shè)按業(yè)績預告中間值測算，即在上述區(qū)間內(nèi)，假設(shè)公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,750萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,650萬元。同時假設(shè)2023年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司股東的凈利潤較2022年度保持增長20%、持平或下降20%。

　　上述假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，具體準確的財務數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的2022年年報為準。上述假設(shè)不代表公司對未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預測；公司實際經(jīng)營情況受國家政策、行業(yè)發(fā)展等多種因素影響，存在不確定性；投資者不應據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　注：每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的有關(guān)規(guī)定進行計算。

　　根據(jù)上述測算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將會出現(xiàn)一定程度攤薄。

　　本次發(fā)行完成后，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標短期內(nèi)存在下降的可能，公司原股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行股票攤薄股東即期回報的風險。

　　特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行可能攤薄即期回報的風險。公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。

　　本次發(fā)行的必要性及合理性詳見公司同日披露的《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》之“第四節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金運用的可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　本次向特定對象發(fā)行募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項目、補充流動資金及償還有息借款。本次募集資金投資項目是圍繞公司現(xiàn)有太陽能組件業(yè)務展開，有利于進一步擴大公司太陽能組件產(chǎn)能，做強優(yōu)勢，提升公司產(chǎn)品市場競爭力；改善資本結(jié)構(gòu)，降低財務風險；營運資金的補充可有效緩解公司經(jīng)營活動擴展的資金需求壓力，確保公司業(yè)務持續(xù)、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

　　公司高度重視研發(fā)隊伍的建設(shè)，公司擁有一支實力雄厚的研發(fā)團隊，主要由上海交通大學博士牽頭，一直保持著對市場主流技術(shù)的研發(fā)和追蹤，是國內(nèi)最早研究并將單晶PERC技術(shù)量產(chǎn)化的技術(shù)團隊。公司建有江蘇省重點實驗室-江蘇省“億晶”光伏工程研究院，同時擁有由國家科技部國際科技合作司授牌建立的“國際科技合作基地”、博士后科研工作站、省級企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省太陽能用材料工程技術(shù)研究中心等科研和開發(fā)平臺，公司組件實驗室現(xiàn)為中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可實驗室，同時也是國際光伏認證機構(gòu)VDE的TDAP實驗室。充沛的人員儲備為本次募投項目實施和公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了堅強的支持及保障。

　　公司注重科技創(chuàng)新能力提升，自主研發(fā)并量產(chǎn)上市的高效“平價先鋒”組件系列產(chǎn)品融合了行業(yè)前沿摻鎵、多主柵、PERC雙面、半片、大尺寸硅片，1,500V系統(tǒng)和雙玻組件等技術(shù)，實現(xiàn)了“七術(shù)一體”，組件正面功率最高達到670W（210mm尺寸電池），同時具備更低的年衰減率和更高的雙面發(fā)電增益率。公司將眾多技術(shù)轉(zhuǎn)化為了專利，截至2022年9月30日，公司及控股子公司共取得362項專利，其中境內(nèi)專利360項，境外專利2項。綜上，公司豐富的技術(shù)積累為項目建設(shè)提供了可執(zhí)行基礎(chǔ)。

　　公司積極跟蹤客戶需求，通過嚴格的質(zhì)量控制和標準化管理為產(chǎn)品生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證，產(chǎn)品通過了國內(nèi)領(lǐng)跑者認證以及德國VDE、德國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國MCS，日本JET、澳洲CEC、美國UL，巴西INMETRO等多家國外知名認證機構(gòu)的認證。同時，公司深耕品牌價值，始終堅持“保質(zhì)守時、客戶至上”的服務理念，以更好的服務回報客戶，得到了客戶的高度認可。多年來，公司憑借高品質(zhì)產(chǎn)品、高質(zhì)量服務以及良好的品牌效應，與國電投、華能、華電、中廣核等知名企業(yè)保持著親密的合作關(guān)系。

　　為了保護廣大投資者的利益，降低本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行股票募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風險，以提高對股東的即期回報。公司擬采取的具體措施如下：

　　本次募集資金用于常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項目、補充流動資金及償還有息借款，能夠大幅提升公司太陽能組件的產(chǎn)能，并緩解公司的現(xiàn)金壓力和財務成本，為公司淘汰落后產(chǎn)能，引進先進產(chǎn)能，持續(xù)促進新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換升級提供動力和保障。

　　子公司常州億晶引進了常州市金壇區(qū)國資委旗下金沙科技作為戰(zhàn)略投資者，公司未來將全面打通產(chǎn)業(yè)鏈，并對現(xiàn)有各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能進行動態(tài)調(diào)整，擴充公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提高公司市場競爭力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。上述發(fā)展措施將為公司帶來新的業(yè)務增長點，從而增強公司的核心競爭力、盈利能力和抗風險能力，為股東帶來良好回報。

　　公司將改進完善生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，加強對采購、生產(chǎn)、庫存、銷售各環(huán)節(jié)的信息化管理，提高公司資產(chǎn)運營效率，提高營運資金周轉(zhuǎn)效率。在全面加強內(nèi)部控制制度建設(shè)的過程中，公司將重點梳理和提升采購與付款控制、銷售與收款控制、銷售渠道拓展和成本管理、資金管理等管理流程，進一步提高公司整體營運效率與效果。通過精細化管理，公司將全面提高管理水平，降低成本，并提升公司的經(jīng)營業(yè)績。

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》及相關(guān)內(nèi)部控制制度。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，專戶專儲、�？顚Ｓ�，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設(shè)計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風險，提升經(jīng)營效率和盈利能力。

　　公司董事會已對本次發(fā)行募集資金投資項目的必要性及可行性進行了充分的論證，本次募投項目具有良好的經(jīng)濟效益，符合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司將積極推進募投項目建設(shè)，爭取項目盡快完成。隨著募投項目陸續(xù)建成投產(chǎn)以及預期效益的實現(xiàn)，公司的經(jīng)營規(guī)模及盈利能力將得到顯著提升，有助于填補本次發(fā)行對即期回報的攤薄。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)要求，以及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）利潤分配政策的有關(guān)規(guī)定，在關(guān)注公司自身發(fā)展的同時，高度重視股東的合理投資回報，公司制定了《億晶光電科技股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。公司將嚴格執(zhí)行公司制定的分紅政策及股東回報規(guī)劃，努力提升對股東的投資回報。

　　公司提請投資者注意，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。公司將在后續(xù)的定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。

　　綜上，本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)提升經(jīng)營業(yè)績，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分配，以提高公司對投資者的回報能力，有效降低股東即期回報被攤薄的風險。

　　5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵政策，承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　為保證億晶光電填補回報措施得以切實履行，億晶光電控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司、實際控制人古漢寧先生出具承諾如下：

　　“1、依照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；

　　2、切實履行公司制定的有關(guān)填補回報的相關(guān)措施以及本公司/本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；

　　3、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行A股股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　2023年2月20日，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》，前述議案無需提交股東大會審議。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度非公開發(fā)行A股股票相關(guān)議案已經(jīng)第七屆董事會第十次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過；公司第七屆董事會第二十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根據(jù)股東大會的授權(quán)，公司于2023年2月20日召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

　　公司根據(jù)前述文件，對預案文件名稱由《億晶光電科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》調(diào)整為《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，同時對《億晶光電科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》內(nèi)容中“非公開發(fā)行股票”調(diào)整為“向特定對象發(fā)行股票”，現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行股票預案涉及的其他主要修訂情況說明如下：