本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　5、根據(jù)《浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意 20個(gè)連續(xù)交易日中至少有 10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2022年 9月 20日起算，截至 2022年 9月 28日，公司已有 5個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“今飛轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 6.68元/股的 90%，即 6.01元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將按照深交所相關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]2191號(hào)文”核準(zhǔn)，浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司于 2019年2月28日公開發(fā)行了368萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深圳交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足 3.68億的部分由主承銷商包銷。

　　經(jīng)深交所“深證上[2019]119號(hào)”文同意，公司本次公開發(fā)行的 3.68億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019年 3月 22日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“今飛轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128056”。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.80元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前20個(gè)交易日公司 A股股票交易均價(jià)和前 1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

　　因公司實(shí)施了 2018年度權(quán)益分派：以總股本 376,550,000股為基數(shù)，向全體股東每 10股派 0.18元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.78元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2019年 5月 23日生效。

　　376,574,582股為基數(shù)，向全體股東每 10股派 0.16元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.76元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020年 4月 29日生效。

　　因公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票 93,312,582股，相關(guān)股份已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成登記手續(xù)，本次新增股份于 2020年 12月 15日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價(jià)格為 6.43元/股�！敖耧w轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.70元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020年 12月 15日生效。

　　498,813,060股為基數(shù)，向全體股東每 10股派 0.13元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.69元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021年 7月 5日生效。

　　498,819,045股減去公司回購(gòu)專戶股份 9,703,800股后的 489,115,245股為基數(shù)，向全體股東每 10股派 0.15元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 6.68元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022年 6月 20日生效。

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。

　　若在前述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第1個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　自 2022年 9月 20日至 2022年 9月 28日，公司股票在連續(xù) 7個(gè)交易日中已有 5個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“今飛轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 6.68元/股的 90%，即 6.01元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說(shuō)明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《募集說(shuō)明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。